【安全资讯】五名男子承认通过柬埔寨网络诈骗中心洗钱近3700万美元

概要：

美国司法部宣布，五名男子承认通过柬埔寨的网络诈骗中心洗钱3690万美元。这些资金来自美国公民的投资诈骗，涉及虚假加密货币计划。案件揭示了国际犯罪集团的运作方式，以及他们如何利用空壳公司和加密货币钱包进行资金转移。这一事件不仅对受害者造成巨大经济损失，也凸显了跨境网络犯罪的复杂性和危害性。

主要内容：

五名男子承认参与了一项涉及柬埔寨网络诈骗中心的洗钱活动，涉案金额高达3690万美元。这些诈骗中心通过电话、短信和交友应用等方式联系美国受害者，诱骗他们投资虚假的加密货币计划。受害者收到虚假的投资增长截图，实际上资金已被盗取并洗白。

美国检察官发现，被盗资金从美国银行账户转移至巴哈马Deltec银行的一个账户，该账户由名为Axis Digital的空壳公司控制。随后，部分资金被转换为与美元挂钩的稳定币USDT，并转移至柬埔寨的同谋者控制的钱包中。这些资金最终流向位于西哈努克市的诈骗中心头目。

五名被告中，两人承认洗钱共谋罪，最高面临20年监禁；另外三人承认经营无牌货币服务业务的共谋罪，最高面临5年监禁。此案是美国司法部打击“杀猪盘”诈骗行动的一部分，已有八人认罪。

柬埔寨的Huione集团被美国列为“主要洗钱关注机构”，其平台被用于转移数十亿美元的诈骗资金。联合国报告显示，柬埔寨至少有10万人被迫参与网络诈骗活动。这一事件再次凸显了跨境网络犯罪的严重性和国际合作的重要性。